苏宁:第3届董事会第13次会议决议公告

　　证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-018

　　苏宁电器股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年3月28日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008年3月31日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　以8票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、北京控股子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司、北京苏宁电器有限公司分别再提供最高额度为27,285万元、18,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

　　具体详见公司2008－019号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年4月2日

　　证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-019

　　苏宁电器股份有限公司

　　关于为控股子公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司—上海苏宁电器有限公司（以下简称“上海苏宁”）、北京苏宁电器有限公司(以下简称“北京苏宁”)分别再提供最高额度为27,285万元、18,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

　　截至本报告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为133,190万元人民币，全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。