长虹：第六届董事会第六十四次决议公告

　　四川长虹电器股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　本人姓名： 黄友

　　上市公司全称： 四川长虹电器股份有限公司 （以下简称“本公司”）

　　其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人黄友（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：黄友

　　2008年5月7日

　　证券代码：600839            证券简称：四川长虹         编号：临2008-020号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2008年4月30日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2008年5月7日在本公司商贸中心A-09会议室召开，本次会议应到监事7名，实际出席监事7名，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席杨学军先生主持，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》；

　　经监事会审议，同意提名费敏英女士、阳丹先生和袁兵先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，该议案将提交股东大会审议；职工监事由公司工会按照有关规定由职工代表大会推荐选举产生。

　　表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。

　　附：第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　费敏英女士，汉族，1958年11月出生，安徽宿县人，大学学历，研究生结业，经济师。1978年10月进入公司，曾任公司十五车间党支部书记、纪委副书记、销售处副处长、监察处处长、审计室主任，审计法务部部长、第四届监事会监事，现任公司审计部部长、纪委副书记、第五届监事会监事。

　　阳 丹先生，汉族，1966年11月出生，四川合川人，大学学历，工程师。1987年8月进入公司，曾任公司电视机二厂厂长、第一彩电制造事业部部长，质量部副部长、部长、第四届监事会监事，现任公司副总工程师兼技术质量部部长、第五届监事会监事。

　　袁 兵先生，汉族，1959年10月出生，河南濮阳人，大学学历，高级政工师。1982年12月进入公司，曾任公司综合厂党支部副书记、表面处理厂党支部书记，现任纪委副书记，纪检监察部部长、监事会办公室主任、第五届监事会监事。

　　特此公告

　　四川长虹电器股份有限公司监事会

　　二○○八年五月九日

　　证券代码：600839         证券简称：四川长虹            编号：临2008-021号

　　四川长虹电器股份有限公司